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“潘多拉文件”曝光各国政要名人隐秘财富


【2021-10-04】 狗吐文学】


【】“潘多拉文件”曝光各国政要名人隐秘财富

国际调查记者同盟(ICIJ)公布了一批有关海外资产的数据和文件,被称为“潘多拉文件”,曝光了许多全球政要和名人在海外储存的财富。

“潘多拉文件”来自全球多个避税天堂的14家金融服务公司,共包含1200万份各类文件材料,总量高达2.94TB,是历史上规模最大的类似泄露事件,其中包含300余名全球政府官员的海外资产信息。

文件显示,现任约旦国王阿卜杜拉二世在位期间在英美多地购买了总价值超过1亿美元的房产。其中在加州著名富人区马里布的三座房子价值达6800万美元,有一栋有7个卧室、9个浴室,还配有健身房、影厅和游泳池。

阿卜杜拉二世的儿子、约旦王储侯赛因2012年至2016年曾在位于美国首都华盛顿的乔治城大学读书,而阿卜杜拉二世也于同期在华盛顿购买了四套公寓。

捷克总理巴比什利用离岸投资公司在法国南部购买了两座庄园,总价值1200万英镑,但没有申报。捷克将在本周晚些时候举行议会选举。腐败在捷克是一个重要的议题,巴比什此前也曾被指控欺诈,因此“潘多拉文件”曝光的信息可能对捷克选举走势产生影响。

另外,英国前首相布莱尔夫妇2017年购买一处价值645万英镑的伦敦房产时,采取了购买拥有这座房产的离岸公司的形式,避税达31.2万英镑。布莱尔的妻子切丽对《卫报》表示,上述安排“没有什么不平常或者秘密之处”。

除了政要之外,“潘多拉文件”中还包含超过100名亿万富翁,以及各类名人、明星和商界领袖。许多人在海外拥有匿名的银行账户,或者利用海外的空壳公司购买房产、游艇、艺术品等资产。

建立和使用离岸实体本身并不违法,有些时候也有正当理由。不过,离岸实体的隐秘性也经常被用来隐藏逃税、欺诈、洗钱、腐败等犯罪行为。

“潘多拉文件”显示,除了加勒比岛国的传统避税天堂之外,英国和美国在海外资产的运作中也发挥很大作用。伦敦作为全球金融中心之一,有大量专为富人服务的律所、会计和理财专家。美国也是一个重要的避税天堂,尤其是监管较弱的南达科他州,其提供的财务隐秘性已经可以与加勒比岛国的避税天堂等同。

近年来,关于海外资产的数据泄露多次发生,全球主要国家也正在试图推进全球范围内的财税改革,以提高金融系统的透明度,遏制富人和跨国企业的避税行为,同时打击洗钱等犯罪。

其中,目前最受关注的改革是设定15%的全球最低企业税率。这一改革于今年3月由美国财政部提出,目前已取得包括中国、美国、俄罗斯、英国等在内的130多个国家以及OECD、G20等多个国际组织的支持。



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